济南村民网上贷款被骗12万 POS机小票暴露嫌疑人身份

2017-04-05 02:49

  平阴县一男子本想从网上贷款6万元开一家服装店,却被骗子骗走12万元的利息、保证金。警方侦查发现,嫌疑人作案后从深圳、惠州等不同的地方和不同的ATM机取走赃款。经过2个多月的追捕,民警最终在福建安溪县将两名嫌疑人抓获,赃款全部追回。   事发网上贷款竟被骗走12万元   7月16日9:00多,平阴县孔村镇村民左某来到派出所报案,称其要开一家服装店急用6万元钱,就在网上找到了一家无抵押小额贷款公司,对方先后让他交纳利息、保证金等共计12.58万元,随后对方失去了联系。   这是一起典型的网络诈骗案。警方迅速成立了专案组,民警从左某与犯罪嫌疑人聊天信息中掌握了嫌疑人的电话等资料。后在网警部门的协助下,发现了嫌疑人曾在苏州市登录互联网,遂向江苏网警部门发布协查,请求查询嫌疑人登录的相关情况。   民警在等待协查回复期间,又对资金去向同步展开侦查,在银行调取了犯罪嫌疑人接收汇款账户的取款信息,并联系中国银联客服人员,及时详细获取了每一笔的取款时间、地点及相关ATM机的具体位置。   我们发现嫌疑人频繁活动在深圳、惠州一带。办案民警说,为更进一步获取线索,民警远赴深圳、惠州开展调查取证工作。   侦查POS机小票暴露嫌疑人身份   民警赶到深圳、惠州后,在当地警方的配合下,通过调取20余家银行ATM机的监控,最终获取嫌疑人面部较清晰的照片。   随后,民警又转向嫌疑人在深圳刷过POS机这一线索,决定直接找店铺老板问情况。经民警说服教育,店铺老板提供了刷卡的小票信息,获取了嫌疑人的生活照,这些成为破案的关键。   民警通过公安数据库对截获的肖像进行面部识别比对、并认定筛选出的林某(男,28岁,福建省安溪县人)有重大作案嫌疑。随后,民警通过对林某及其关系人进行深入研判,结合苏州网警反馈的有关信息,进一步确认了林某涉案的可能性。同时,民警从林某的关系人中发现其弟妹陈某(女,26岁,福建省安溪县人)与银行录像中取款的女子面部特征高度相似。随后,办案民警调取了林某、陈某在银行的所有账户,通过查询二人银行账户开户留下的手机,掌握了其手机号码,确定林某、陈某就是犯罪嫌疑人。   破案远赴福建抓捕犯罪嫌疑人   在当地警方的配合下,办案民警准备对二人实施抓获。正当民警准备行动时,突然发现林某、陈某的手机信息消失了,林某也离开了居住地,不知去向。民警分析,嫌疑人极有可能前往外地作案,而且再次前往广东的可能性很大。民警立即对林某的车辆行驶轨迹查询,终于在广东惠州发现了林某的车辆,并发现林某在惠州的银行账户有大笔资金流入。   中秋节当天,专案组民警得到消息,嫌疑人正驾车赶回福建安溪县。事先准备好的民警在安溪县将林某、陈某一举抓获,当场查获作案工具银行卡、手机卡、现金一宗。随后,办案民警将犯罪嫌疑人押解回平阴,赃款也全部追回。   目前,犯罪嫌疑人林某已被平阴警方依法刑事拘留、犯罪嫌疑人陈某因处在哺乳期被依法取保候审,此案正在进一步侦查中。